Mali Denetim & Fintech Operasyonları — Roller & Yetenekler

5 varsayılan FINAUDIT rolü, 16 yeteneklik katalog ve Roller/Personel yönetişim ekranları.

Alan Rolleri & Yetenekleri

Mali Denetim & Fintech Operasyonları, FINAUDIT alanı altında hazır roller sunar. Bir role personele atandığında, o rolün yetenekleri otomatik olarak bir alan “şapkası” olarak verilir — bir çalışan başka alanlardaki şapkalarının yanında bir FINAUDIT şapkası da taşıyabilir.

Hazır roller

Rol	Amaç	Onaylayıcı
Baş Denetim & Fintech Operasyonları Müdürü	Mali Denetim & Fintech Operasyonları genelinde tam yetki — sapmaları, kredi limitlerini ve takasları onaylar, tüm operasyonun sahibidir. Tüm FINAUDIT yeteneklerine sahiptir.	Evet
İç Denetçi	Fatura eşleştirme, banka mutabakatı ve defter sapma analizini yürütür, denetim kurallarını ve hesap planını yönetir.
Uyumluluk & Kara Para Aklama (AML) Sorumlusu	AML/yaptırım taramasını ve düzenleyici raporlamayı yapılandırır, defter sapmalarını ve takas işlemlerini onaylar.	Evet
Hazine Analisti	Nakit akışı tahminlerini, döviz (FX) risk maruziyetini, kredi limitlerini ve likidite tamponlarını izler.
Ödeme Operasyonları Uzmanı	Ödeme yönlendirme kurallarını yapılandırır ve chargeback/anlaşmazlıkları ile emanet (escrow) yaşam döngülerini çözer.

Onaylayıcı yetenekler

16 FINAUDIT yeteneğinden üçü onay yetkisi taşır: defter sapması onayı (finaudit:variance:approve), kredi limiti onayı (finaudit:creditlimit:approve) ve takas serbest bırakma onayı (finaudit:settlement:approve). Baş Denetim & Fintech Operasyonları Müdürü ve Uyumluluk & AML Sorumlusu rollerinin her ikisi de en az bir onaylayıcı yetenek taşır.

Yetenek kataloğu

Her operasyonel ekran için bir tane olmak üzere 16 yetenek, hepsi finaudit:* ad alanında, finaudit:kaynak:eylem adlandırma kuralına uygun olarak:

Yetenek	Ekran	Onaylayıcı
`finaudit:auditrules:manage`	Denetim Kuralları Sicili
`finaudit:aml:configure`	AML & Yaptırım Yapılandırması
`finaudit:coa:manage`	Hesap Planı Denetimi
`finaudit:regreport:configure`	Düzenleyici Raporlama Kurulumu
`finaudit:invoice:audit`	Fatura Eşleştirme Denetimi
`finaudit:bankrecon:manage`	Çok Kaynaklı Denetim & Mutabakat (Banka Mutabakatı)
`finaudit:anomaly:review`	Sahtekarlık Tespiti & Anomali Denetimi
`finaudit:variance:approve`	Defter Sapması Denetimi	Evet
`finaudit:cashflow:view`	Nakit Akışı Tahmini
`finaudit:fxrisk:manage`	FX Risk Maruziyeti
`finaudit:creditlimit:approve`	Kredi Riski & Limitleri	Evet
`finaudit:liquidity:monitor`	Likidite Tamponu
`finaudit:payoutrules:manage`	Ödeme Yönlendirme Kuralları
`finaudit:chargeback:resolve`	Chargeback & Anlaşmazlık
`finaudit:settlement:approve`	Takas & Mutabakat İşlemleri	Evet
`finaudit:escrow:manage`	Mali Emanet (Escrow)

Roller & Personel yönetişim ekranları

FinAudit Roller ekranı (fa-roles) ortak Roller kabuğunu kullanır (her eklentinin kullandığı aynı bileşen): her rolün bir açıklaması ve yukarıdaki FINAUDIT yetenek kataloğundan oluşturulmuş kaynak bazlı bir yetenek seçici vardır. Denetim & Fintech Operasyonları Ekibi ekranı (fa-finaudit-staff, personel ana kaydı, başlık anahtarı faStaffTitle), rollerin bireysel personele atandığı yerdir.

Otomatik yetki verme & çoklu şapka

Personel eklerken bir rol seçmek, o rolün yeteneklerini çalışana bağlar. Mevcut bir çalışan, başka alanlardaki şapkalarının yanında bir FinAudit şapkası da taşıyabilir — örn. aynı kiracıda bir kişi hem burada bir Hazine Analisti hem de başka bir yerde bir Finans rolüne sahip olabilir.

Bu bölümdeki sayfalar

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir iç denetçiye hangi rol atanmalı?

İç Denetçi — fatura eşleştirme, banka mutabakatı, defter sapma analizi, denetim kuralları ve hesap planını kapsar; sapma veya takas kararlarında onaylayıcı yetki taşımaz.

5 varsayılan rol yerine özel bir rol oluşturabilir miyim?

Evet. Roller ekranı, bir yöneticinin 16 FINAUDIT yeteneğinin herhangi bir kombinasyonunu özel bir role dönüştürmesine izin verir; 5 hazır rol bir başlangıç noktasıdır, bir kısıtlama değil.

Bir FINAUDIT rolü bu eklenti dışında erişim sağlar mı?

Hayır — bir FINAUDIT rolü yalnızca FINAUDIT yeteneklerini artı her alanın miras aldığı GLOBAL yetenekleri (fiziksel/operasyonel temel yetenekler) açığa çıkarır.

Hangi roller onaylayıcı yetenek taşır?

Baş Denetim & Fintech Operasyonları Müdürü, üç onaylayıcı yetenek de dahil olmak üzere tüm yeteneklere sahiptir. Uyumluluk & AML Sorumlusu da onaylayıcı yetki taşır (defter sapması ve takas işlemleri). İç Denetçi, Hazine Analisti ve Ödeme Operasyonları Uzmanı varsayılan olarak onaylayıcı yetenek taşımaz.

Bir personele FINAUDIT rolü nasıl atanır?

Denetim & Fintech Operasyonları Ekibi ekranı üzerinden — bir yönetici, personel kaydı eklerken veya düzenlerken bir rol (veya özel yetenek seti) seçer. İlk yönetici, finaudit paketi etkinleştirildiğinde genellikle otomatik olarak bir rol alır.